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Cómo ser Examinador, investigador y analista de fraudes

Nombre oficial: Fraud Examiners, Investigators and Analysts

También llamado: Anti-Fraud Operations Analyst, Casino Gaming Regulator, Certified Fraud Examiner (CFE), Confidential Investigator, Financial Crimes Investigator, Financial Investigator, Fraud Analyst, SIU Clinical Investigator (Special Investigations Unit Clinical Investigator), SIU Field Investigator (Special Investigations Unit Field Investigator), Special Investigations Unit Investigator (SIU Investigator)

Obtiene pruebas, toma declaraciones, elabora informes y testifica sobre sus hallazgos para resolver denuncias de fraude. Puede coordinar actividades de detección y prevención de fraudes.

Tareas principales

Documentar todas las actividades de investigación
Crear y mantener bitácoras, registros o bases de datos sobre actividades fraudulentas
Preparar informes escritos de los resultados de la investigación
Entrevistar a testigos o sospechosos y tomar declaraciones
Reunir documentos financieros relacionados con las investigaciones
Analizar datos financieros para detectar irregularidades en áreas como tendencias de facturación, relaciones financieras y procedimientos de cumplimiento regulatorio
Revisar informes de presunto fraude para determinar si se necesita más investigación
Recomendar acciones en casos de fraude

Cómo llegar a serlo

Estudios típicos para empezar: Licenciatura

Vías de acceso

College: Carreras universitarias de Negocios y comercio, Se ofrece en 35 universidades de EE. UU.

Salario · Perspectivas · La IA y este empleo

Salario mediano: $81,100 al año. La mitad central gana entre $61,290 y $110,410.
Hoy trabajan unas 137,800 personas en este empleo, y se proyectan unas 143,400 para 2035. (+4.1%)
Las personas ya usan la IA generativa para parte de este trabajo. Microsoft Research califica su aplicabilidad de la IA como media.

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Preguntas frecuentes

¿Cómo ser Examinador, investigador y analista de fraudes?

Las vías de acceso incluyen: Carreras universitarias de Negocios y comercio.

¿Cuánto se gana como Examinador, investigador y analista de fraudes en Estados Unidos?

El salario mediano a tiempo completo es de $81,100 al año (U.S. Bureau of Labor Statistics). La mitad central gana entre $61,290 y $110,410.

¿Ser Examinador, investigador y analista de fraudes es una carrera profesional en crecimiento en Estados Unidos?

Sí. Se proyecta que el empleo crezca un 4% para 2035, de unas 137,800 a unas 143,400 personas (U.S. Bureau of Labor Statistics).

¿Necesitas una carrera universitaria para ser Examinador, investigador y analista de fraudes?

Por lo general, sí. El 67% de las personas en este empleo tiene una licenciatura o un título superior.

¿Cambiará la IA el trabajo como Examinador, investigador y analista de fraudes?

Las personas ya usan la IA generativa para parte de este trabajo. Microsoft Research califica su aplicabilidad de la IA como media.

Fuentes

U.S. Bureau of Labor Statistics: Occupational Employment and Wage Statistics (May 2025), Public domain, consultado el 3 de octubre de 2026
U.S. Bureau of Labor Statistics: Employment Projections (2025-35 (released 2026-08-27)), Public domain, consultado el 3 de octubre de 2026
Microsoft Research: Working with AI: AI applicability by occupation (2025-12-22 (built on O*NET 29.0)), CC BY 4.0, consultado el 3 de octubre de 2026

Nombres de empleos, descripciones y tareas principales traducidos al español por Peernovo a partir de la base de datos O*NET 31.0 (Departamento de Trabajo de EE. UU., CC BY 4.0).

Actualizado el 3 de octubre de 2026

Esta página incluye información de la O*NET 31.0 Database del U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration (USDOL/ETA). Se usa bajo la licencia CC BY 4.0. O*NET es una marca comercial de USDOL/ETA.